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防范电信诈骗｜潍坊银行滨州兴福支行反诈行动获表扬
作者：裴佳萌
发布时间：2024-06-16来源：齐鲁壹点
乡兴中国融媒山东讯 近日，潍坊银行滨州兴福支行获得博兴县打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室表扬信一封，以表扬兴福支行在堵截申某迪被电信诈骗资金链过程中做出的突出贡献，并对支行工作人员在识别可疑客户中展现出的专业素养，以及处理案件过程中敏锐的反应力与高度的责任心提出表扬。
2024年4月，博兴兴福支行某柜员在办理业务过程中发现客户交易存在交易频繁、资金快进快出且与省外账户发生交易情况。经仔细核实，客户交易行为可疑，不符合客户正常交易特征，故立即对客户进行劝阻，同时对客户个人结算账户进行控制，并将可疑线索上报分行及当地反诈中心。滨州博兴兴福支行此项举动为打击违法犯罪和保障群众财产安全提供了有力支撑。
下一步，潍坊银行滨州兴福支行将持续加强新开账户及存量账户管理，筑牢反洗钱防线，为维护人民财产安全和社会金融稳定事业添砖加瓦。
（责编：黄启兵）
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